董事會


常振明 (主席,執行董事)
57歲:常先生負責領導董事會,使董事會有效運作,確保董事會及時處理關鍵事務,以及提供中信泰富的策略方向。於2000年至2005年期間彼曾擔任中信泰富之執行董事,於2006年起曾擔任非執行董事,及自2009年起擔任主席。彼為中國中信集團公司、中國中信股份有限公司及中信(香港集團)有限公司之董事長,中信國際金融控股有限公司之副董事長。彼自2013年8月28日獲委任為中信銀行股份有限公司之董事長及非執行董事。彼曾任國泰航空有限公司之非常務董事兼副主席,以及自2013年3月15日起辭任中信銀行(國際)有限公司之非執行董事。常先生為投資委員會及提名委員會之主席。

科爾 (獨立非執行董事)
65歲:自2011年起成為董事。彼於2010年9月1日加入淡馬錫國際為總裁,在此之前,曾服務於美國銀行,並於2010年3月退休。彼亦為Post Holdings, Inc.之董事。彼曾為弗吉尼亞大學傑斐遜(Jefferson)學者基金會之董事,亦曾擔任Enstar集團及Grupo Financiero Santander Serfin之董事,以及曾任中國建設銀行股份有限公司之非執行董事。科爾先生為薪酬委員會及提名委員會之成員。

德馬雷 (非執行董事)
57歲:自1997年起成為董事。彼為加拿大鮑爾公司之副主席、總裁兼聯席行政總裁,亦為中國產業發展促進會之國際顧問理事會的高級顧問及加中貿易理事會之榮譽主席。根據中信泰富組織章程細則第104(A)條,德馬雷先生將於二零一四年五月十四日舉行之應屆股東週年大會(「二零一四年股東週年大會」)上輪值退任為董事,並將不再參與膺選連任。

韓武敦 (獨立非執行董事)
72歲:自1994年起成為董事。彼為香格里拉(亞洲)有限公司、思捷環球控股有限公司、中遠國際控股有限公司、八達通卡有限公司、星展銀行(香港)有限公司及JP Morgan China Region Fund Inc.(前稱為JF China Region Fund,Inc.)之獨立非執行董事。彼曾為羅兵咸永道會計師事務所合夥人。韓武敦先生為審計委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

居偉民 (非執行董事)
50歲:自2009年起成為董事。彼為亞洲衛星控股有限公司之非執行董事,並自2014年1月1日起由主席調任為副主席,以及中信證券股份有限公司及中信銀行(國際)有限公司之非執行董事,並為中信國際金融控股有限公司及中信(香港集團)有限公司之董事。彼亦為中國中信股份有限公司之副總經理、財務總監兼董事會秘書。彼自2013年7月22日起辭任中信資源控股有限公司之主席及非執行董事,以及自2013年10月28日起辭任中信銀行股份有限公司之非執行董事。彼曾為中信信託有限責任公司之董事長及中國中信集團公司之常務董事及副總經理。居先生為特別委員會成員。

劉基輔 (執行董事)
70歲:自2001年起成為董事。彼為中信(香港集團)有限公司及中信國際金融控股有限公司之董事,以及中信國際電訊集團有限公司之非執行董事。彼為澳門電訊有限公司之監事會主席。彼曾在中國社會科學院財貿經濟研究所工作,亦曾任中國光大(集團)總公司常務董事、中國光大旅遊總公司及中國平和進出口有限公司之董事長。劉先生為常務委員會成員。

莫偉龍 (集團首席財務官,執行董事)
67歲:莫偉龍先生負責中信泰富集團的庫務工作、財務管理、風險管理以及企業傳訊及投資者關係。自1990年起由中信(香港集團)有限公司(「中信香港」)調往中信泰富成為董事。彼為中信泰富礦業管理有限公司之董事、新香港隧道有限公司及香港西區隧道有限公司之主席,並為中電控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾擔任國泰航空有限公司之非常務董事及於1987年至2007年期間曾任中信香港之執行董事。莫偉龍先生為資產負債管理委員會主席,以及常務委員會及投資委員會之成員。

蕭偉強 (獨立非執行董事)
59歲:自2011年起成為董事。彼為國浩房地產有限公司、中國通信服務股份有限公司、合興集團控股有限公司及北京華聯綜合超市股份有限公司之獨立非執行董事。彼自2013年7月12日起及2013年9月5日起分別獲委任為順風光電國際有限公司及中國輝山乳業控股有限公司之獨立非執行董事。彼自2014年2月27日起辭任華夏銀行股份有限公司之獨立非執行董事。彼於1979年加入畢馬威英國曼徹斯特辦事處及於1986年調回畢馬威香港事務所,並於1993年成為畢馬威香港事務所審計合夥人。由2000年至2002年期間,彼於畢馬威華振會計師事務所上海分所擔任首席合夥人職務,及由2002年至2010年3月期間,彼於畢馬威華振會計師事務所北京分所擔任北京首席合夥人職務,並任畢馬威華振會計師事務所華北區首席合夥人。蕭先生為審計委員會及薪酬委員會之主席,以及特別委員會成員。

徐金梧(工學博士) (獨立非執行董事)
64歲:自2012年起成為董事。彼為中國金屬學會副理事長及中國金屬學會冶金設備分會主任委員。彼於2004年獲委任為北京科技大學校長及於2013年起卸任該職務。彼曾於2006年1月至2012年1月期間出任寧波東力傳動設備股份有限公司之獨立董事,也曾於2006年4月至2009年4月期間出任新餘鋼鐵股份有限公司之獨立董事。

殷可 (非執行董事)
50歲:於2009年起成為董事。彼為中信證券國際有限公司之行政總裁、執行董事兼董事長、中信證券股份有限公司之執行董事兼副董事長、以及匯賢房託管理有限公司(為匯賢產業信託之管理人,匯賢產業信託自2011年4月於香港聯交所上市)之非執行董事,彼亦為匯賢投資有限公司及北京東方廣場有限公司之董事。彼曾為中興-瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司、中信大錳控股有限公司及大昌行集團有限公司之非執行董事。殷先生為審計委員會成員。

榮明杰 (非執行董事)
45歲:自2012年起調任為非執行董事,彼於1993年加入中信泰富,自2000年起曾擔任執行董事及於2007年至2012年期間曾擔任副董事總經理。

張極井 (總裁,執行董事)
58歲:張先生負責中信泰富業務之日常管理、以及有效執行企業策略與政策。自2009年4月擔任非執行董事,並自2009年11月起調任為執行董事。彼為中國中信股份有限公司之副總經理、中信泰富(中國)投資有限公司及中信泰富礦業管理有限公司之董事長、中信(香港集團)有限公司之董事。彼自2014年1月1日起獲委任為大昌行集團有限公司之主席及非執行董事。彼自2013年9月18日起辭任中信資源控股有限公司之非執行董事。彼曾擔任中國中信集團公司之常務董事兼副總經理、中國中信股份有限公司之戰略與計劃部主任、中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司之非執行董事。彼亦曾出任中信澳大利亞集團之董事總經理,以及中信澳大利亞有限公司之董事及副總經理。張先生為常務委員會主席,以及投資委員會及特別委員會之成員。

彼得‧克萊特 (德馬雷的替任董事)
58歲:自2003年起成為德馬雷的替任董事。彼為加拿大鮑爾公司之副主席、Power Pacific Corporation Limited及加中貿易理事會之主席,亦為Victoria Square Ventures Inc.之主席及行政總裁。當德馬雷先生於二零一四年股東週年大會上退任當日起,彼得‧克萊特先生將不再擔任德馬雷先生之替任董事。

董事會之新成員

於2014年2月28日,中信泰富宣佈曾晨先生獲委任為中信泰富執行董事,由二零一四年股東週年大會結束時起生效。曾先生獲委任後將於下屆股東大會上退任並膺選連任。

曾晨 (執行董事)
50歲:曾先生於2014年2月28日獲委任為中信泰富礦業管理有限公司(「中信泰富礦業」)之首席執行官,負責中信泰富礦業的整體營運及管理。由2014年3月1日起,曾先生調任為中信資源控股有限公司之非執行董事。曾先生擁有超過25年的項目開發及管理經驗,及於資源行業跨文化專業團隊管理也有豐富的經驗。彼自1994年起於澳大利亞工作,並在電解鋁、煤碳開採及大宗商品貿易等多種行業具有豐富經驗。

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