企業道德操守

紀律守則

中信泰富視企業道德文化、員工的誠實與誠信為重要資產。我們致力遵守集團業務所在國家的法律及法規,而全體董事及僱員必須為自己的行事負責,以維護中信泰富的名聲。中信泰富訂立紀律守則,為員工界定操守標準,並要求員工遵守,以確保業務所有日常活動均達至最高之操守及專業標準。紀律守則已於二零一三年修訂,以更新其內容範圍,包括防止賄賂守則、使用公司專有資訊、利益衝突及內幕消息。該守則的新版本已上載至中信泰富內聯網,供所有總部員工參閱並寄發予所有業務單位供進一步下發予其員工。為確保現有員工完全瞭解經修訂的守則,集團已於二零一三年在總部為員工舉辦簡介會,亦為附屬公司的財務及人力資源職能代表分別舉辦簡介會,以加強溝通及執行該守則。

當新員工入職時,中信泰富均會讓員工知道紀律守則所載規則及標準,並要求員工簽署確認明白紀律守則的內容。業務單位的主管負責向相關人士發放紀律守則的要求,並須每半年向集團人力資源部的主管匯報遵守紀律守則的情況。為了有效監控,審計委員會每年最少一次收到實施及遵守紀律守則之報告,並在有需要時向董事會及管理層提出落實建議。

舉報政策

中信泰富視內部舉報渠道為有效途徑以發現經營單位或職能部門可能存在的不當行為或詐騙風險,並鼓勵員工善意提出關注。中信泰富已採納舉報政策,詳列舉報原則及程序,協助中信泰富董事及僱員以公平恰當的方式舉報詐騙、貪污或不當行為。

根據舉報政策,僱員可以書面形式將關注事宜郵寄至指定郵箱予集團審計師、審計委員會主席、總裁或董事會主席;此外,亦可以電郵或致電保密熱線,直接聯絡集團審計師。當接獲舉報時,集團審計部會進行初步查詢,適當時會採取進一步調查行動。如有需要,人力資源部的主管將負責處理涉及員工操守的相關個案。查詢及調查的結果將直接向審計委員會主席或總裁匯報,視情況而定。舉報政策於中信泰富的內聯網公佈。在二零一三年,集團審計部透過舉報渠道接獲一宗舉報,主要涉及中國大陸一個營運單位的人力資源輕微個案。該等個案已根據中信泰富的舉報政策處理。年內,中信泰富舉報程序簡介會已分別於集團財務會議、人力資源會議及總部紀律守則研習會議上進行。

內幕消息╱股價敏感資料披露政策

中信泰富已採納內幕消息╱股價敏感資料披露政策,訂定監督業務及企業發展及事件的常規及程序,以便盡快識別任何可能構成的內幕消息╱股價敏感資料,然後通知董事會,以便及時作出披露決定(倘有需要);並採取適當措施,將內幕消息╱股價敏感資料保密,直至透過聯交所營運的電子登載系統正式發佈內幕消息╱股價敏感資料為止。

良好僱傭行為

於香港,中信泰富基本上已遵從香港僱主聯合會所制定之良好僱傭行為指引,確保符合法例要求、不存在歧視情況、以及切實推行專業僱傭實務。

董事及相關僱員之證券交易

中信泰富已採納上市規則附錄十所載之「上市公司董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)。所有董事在二零一三年內均已完全遵守標準守則所規定之標準。中信泰富各董事在二零一三年十二月三十一日所持有中信泰富證券之權益,載列於董事會報告

除了中信泰富紀律守則所訂明的要求外,公司秘書定期致函擁有未公開之股價敏感資料的高層管理人員及其他相關僱員,提醒彼等必須遵守標準守則的條款,且須保密相關資料直至公佈為止,並特別提醒上述人士不得涉及證券及期貨條例第270條所列明的任何內幕交易。

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